江西特種電機股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
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公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確弛矛、完整，對公告的虛假記載顾瞪、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于２００８年８月８日上午９：００以通訊方式召開抛蚁。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事９名惕橙，實際參加表決董事９名瞧甩。公司３名監(jiān)事列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》告岸、《公司章程》湖弱、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。本次會議決議如下：
一指模、審議通過《公司２００８年半年度報告全文及摘要》祖修，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
≈ν妗９票同意炊健， ０票反對， ０票棄權覆厦。
二凰茫、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉增股本的預案》：根據(jù)廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具的本公司２００８年半年度審計報告，截止２００８年６月３０日们袜，公司資本公積為１８５必工，３３９，４４３．１６元堰怜，公司擬以２００８年６月３０日的總股本６７球垂，７７９，１０５股為基數(shù)钻蔑，以資本公積轉增股本的方式啥刻，向全體股東每１０股轉增６股，共計轉增股本４０矢棚，６６７郑什，４６３股，轉增后公司總股本為１０８蒲肋，４４６蘑拯，５６８股，資本公積余額為１４４兜粘，６７１申窘，９８０．１６元弯蚜。該議案提交下次股東大會審議。
√攴ā９票同意碎捺， ０票反對， ０票棄權贷洲。
三掖猬、審議通過《關于設立江西特種電機股份有限公司機械分公司的議案》：公司機械產(chǎn)品事業(yè)部成立于２００５年，主要從事減速機和液壓件的生產(chǎn)诀次、銷售赃律。自成立機械產(chǎn)品事業(yè)部以來，減速機凳慈、液壓產(chǎn)品得到了快速的發(fā)展咆比，為更好地理順管理體制，進一步擴大經(jīng)營自主權氨缅，加快上述產(chǎn)品的發(fā)展扩芋，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬將機械產(chǎn)品事業(yè)部變更設立為機械分公司
⊙帧９票同意聪痢， ０票反對， ０票棄權下伙。
四默徘、審議通過《關于修改公司章程的議案》：
１．將《公司章程》第六條修改為“公司注冊資本為人民幣１０吗浩，８４４．６５６８萬元”
〗ㄜ健２．將《公司章程》第十九條修改為“公司股份總數(shù)為１０，８４４．６５６８萬股懂扼，公司的股本結構如下：”
該議案提交下次股東大會審議禁荸。
９票同意阀湿， ０票反對赶熟， ０票棄權。
五陷嘴、審議通過《關于召開２００８年第一次臨時股東大會的議案》映砖。
９票同意灾挨， ０票反對邑退， ０票棄權。
特此公告劳澄。
江西特種電機股份有限公司董事會
二ＯＯ八年八月八日
證券代碼：００２１７６ 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨 ２００８－０２８
江西特種電機股份有限公司
關于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實地技、準確蜈七、完整，對公告的虛假記載墅纲、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任薛津。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議決定于２００８年８月２６日（星期二）召開２００８年第一次臨時股東大會，有關具體事項如下：
一．會議時間：２００８年８月２６日上午９：００開始游淆，會期半天症妻。
二．股權登記日：２００８年８月２２日
三．會議地點：江西省宜春市東風路１９號：本公司經(jīng)營樓五樓會議室
四．會議召集人：公司董事會
五．會議表決方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式行使表決權
六．會議審議事項：
１．《公司章程修訂方案》：
∏媲稹（１）經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過的公司章程修訂方案蓬甩，具體內(nèi)容披露在２００８年７月１０日巨潮資訊網(wǎng)上；（２）經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關于修改公司章程的議案》绣首。
２．《２００８年半年度資本公積轉增股本的議案》璃淤。
七．會議出席對象：
∈┖怠１．截止２００８年８月２２日（星期五）下午３：００交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會伙斯。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決乌迎，該代理人不必是公司的股東；
〉烟埂２．公司董事区转、監(jiān)事及其他高級管理人員；
“胬３．公司保薦機構指定人員废离、公司聘請的律師。
八．出席會議登記辦法
〗嘎１．登記時間：２００８年８月２５日（上午８：３０－１１：３０蜻韭，下午２：００－５：００）
２．登記方式：自然人股東須持本人身份證柿扣、股東帳戶卡肖方、持股證明進行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件未状、法定代表人授權委托書俯画、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證司草、授權委托書艰垂、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記翻伺；異地股東可以傳真方式辦理登記矩袖。
×旮蟆３．登記地點及授權委托書送達地點：
江西省宜春市袁州區(qū)東風路１９號
江西特種電機股份有限公司董事會秘書辦公室
聯(lián)系人：翟忠南
郵編：３３６０００
傳真號碼：０７９５－３２７４５２３
聯(lián)系電話：０７９５－３２６６２８０
九．其他事項：
出席本次股東大會的所有股東的費用自理。
特此公告拖牢。
附件：授權委托書
江西特種電機股份有限公司
董事會
二ＯＯ八年八月八日
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江西特種電機股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會锹鹉，并代為行使表決權。
委托人（簽字或蓋章）：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東帳戶：
委托人對本次會議每一審議事項分別投贊成浦忠、反對或棄權票
的指示：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
注：授權委托書復印塑满、自制均有效；單位委托需加蓋單位公章韩记。
證券代碼：００２１７６ 證券簡稱：江特電機 公告編號： ２００８－０２７
江西特種電機股份有限公司第五屆
監(jiān)事會第七次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實硫联、準確、完整喂交，對公告的虛 假記載援仍、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于 ２００８年８月８ 日在本公司經(jīng)營樓監(jiān)事會主席辦公室召開察夕。會議應到監(jiān)事 ３ 人妖坡，實到監(jiān)事 ３ 人，會議由公司監(jiān)事會主席召集和主持区匣。會議召開程序符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定偷拔，會議表決結果有效。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事表決形成如下決議：
】鞴场１莲绰、審議通過《公司２００８年半年度報告全文及摘要》，姑丑，其中同意 ３ 人蛤签，
棄權 ０ 人，反對 ０ 人彻坛。
∏晏洹２、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉增股本的預案》昌屉，钙蒙，其中同意
３ 人间驮，棄權 ０ 人躬厌，反對 ０ 人。
特此公告试填。
江西特種電機股份有限公司
董事會
二 ＯＯ 八年八月八日
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