公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確闪割、完整而逞，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏粪业。

重要內(nèi)容提示：

1黄骇、公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過了公司與云南CY集團(tuán)公司機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中心（簡稱“機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中心”）關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)董事回避表決）纸赦；

2、該交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力倒奋、損益及資產(chǎn)狀況均無不良影響醇电。

一、交易概述：主要內(nèi)容和定價策略

云南CY集團(tuán)公司機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中心擬向本公司購買TJK6920落地鏜銑床壹臺翰鲸，交易價格：人民幣585萬元复答。交易是按照商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的，銷售價格由雙方按公平原則磋商而厘定碟渺；關(guān)聯(lián)交易是公平鲜锚、合理的，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展苫拍，符合上市公司和全體股東的利益芜繁。該交易未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益怯疤。

公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過了上述交易浆洗，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司董事會認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易是日常業(yè)務(wù)中進(jìn)行的集峦，按照一般商務(wù)條款達(dá)成伏社，交易內(nèi)容遵循了公允、合理原則塔淤，定價方法公平合理摘昌，符合公司及全體股東的利益。

二高蜂、付款方式及期限:

預(yù)付合同總價30%合同生效聪黎；發(fā)貨前付至合同總價的95%，款到發(fā)貨丢华；機(jī)床質(zhì)保期一年船白，質(zhì)保滿15天內(nèi)付清全部貨款。

三码署、交易方介紹

本關(guān)聯(lián)交易所涉及的另一關(guān)聯(lián)方為機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中心蒙敦。機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中心為本公司第一大股東沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（“沈機(jī)集團(tuán)”）之下屬控股公司。沈機(jī)集團(tuán)持有沈陽集團(tuán)(昆明有限公司)85%的股份, 而沈陽集團(tuán)(昆明有限公司)持有云南CY 集團(tuán)70%的股份朝财；云南CY集團(tuán)有限公司持有機(jī)電貿(mào)易中心100%的股份屏烂。機(jī)電貿(mào)易中心于中華人民共和國注冊成立的公司，從事機(jī)床龟栗、交通運輸設(shè)備及零配件巾割、機(jī)械電子設(shè)備及配件、百貨、五金交電建筑材料昧甲、儀表儀器近们、計量器具、金屬材料弯囊、電子計算機(jī)及器材痰哨、一般礦產(chǎn)品、鑄鍛件的批發(fā)零售匾嘱。

沈機(jī)集團(tuán)持有本公司25.08%股份斤斧，為本公司現(xiàn)時的最大股東，本公司與沈機(jī)集團(tuán)及其所屬公司之間的任何交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易霎烙。本項日常關(guān)聯(lián)交易根據(jù)香港交易及結(jié)算所有限公司 《證券上市規(guī)則》14A.45至14A.48和上海證券交易所《股票上市規(guī)則交易規(guī)則》10.2.4之規(guī)定屬于須予披露之關(guān)聯(lián)交易撬讽。

三、本次交易的目的和對公司的影響

本關(guān)聯(lián)交易是按正常商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的悬垃，交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展游昼。本項交易對公司本期和未來經(jīng)營成果和財務(wù)狀況沒有不良影響，符合本公司及全體股東的整體利益尝蠕。

四烘豌、董事會意見

董事會認(rèn)為，上述交易是按照商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的看彼，代理價格由雙方按公平原則磋商而厘定廊佩；該關(guān)聯(lián)交易是公平、合理的靖榕，符合上市公司和全體股東的利益痴坦。

五、獨立董事的意見

獨立董事認(rèn)為翎襟，上述關(guān)聯(lián)交易是在日常業(yè)務(wù)中進(jìn)行的遏谭，是按照一般商務(wù)條款達(dá)成的，代理價格由雙方按公平原則磋商而厘定, 該關(guān)聯(lián)交易是公平寿针、合理的思樟，符合本公司和公司全體股東的整體利益。該交易未損害公司及其他股東径卜，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益晦哺。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為域曼，上述交易是按照商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的，代理價格由雙方按公平原則磋商而厘定寺帽；該關(guān)聯(lián)交易是公平俱篡、合理的，符合上市公司和全體股東的利益。該交易未損害公司及其他股東颤枪，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益汗捡。

備查文件

1、公司第五屆董事會第四十二次會議決議畏纲；

2扇住、獨立董事獨立意見

3、董事會意見

4盗胀、監(jiān)事會意見

沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

董事會

二○○八年六月四日