東力傳動(dòng)：2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所
關(guān)于寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
法律意見(jiàn)書(shū)
致：寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所接受寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托附迷，指派律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次大會(huì)”）衅码。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）灯彩、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《公司章程》的規(guī)定浦砚，就公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序的合法性庇鸭，出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集人資格的合法性废徙，會(huì)議表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表法律意見(jiàn)。律師不對(duì)該次大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)爵孔，本所律師對(duì)公司該次大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查藤该，查閱了律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證神阔。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件和所作陳述及說(shuō)明是完整的躲含、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的褒碌，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞酣衷、疏漏之處交惯。
律師僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)的法律、行政法規(guī)穿仪、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)席爽。該法律意見(jiàn)書(shū)僅供本次大會(huì)說(shuō)明之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途啊片。
律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)只锻、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見(jiàn)書(shū)如下：
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
第一節(jié) 正 文
一紫谷、該次大會(huì)的召集齐饮、召開(kāi)程序
1、2008年6月11日笤昨，公司向股東發(fā)出《寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》祖驱。會(huì)議通知載明了本次大會(huì)的會(huì)議時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)瞒窒、審議事項(xiàng)捺僻、出席對(duì)象等內(nèi)容。
2崇裁、該次大會(huì)于2008年6月26日下午13時(shí)在寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路1號(hào)公司行政樓三樓會(huì)議室召開(kāi)嚼讹。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)與前述通知披露的一致波耗。
律師認(rèn)為脊腺，該次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》休敛、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定苔盆。
二、與會(huì)人員的資格欲灾、召集人資格的合法有效性
經(jīng)本所律師核查茵窃，本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)宋濟(jì)隆先生主持。參加本次會(huì)議的股東或股東代表共4人漏北，代表股份13500萬(wàn)股范蛉，占公司股份總數(shù)的75％。公司部分董事舵牛、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席或列席了會(huì)議份噪，經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述與會(huì)人員的資格援制、召集人資格合法有效戏挡。
三、該次大會(huì)的表決
與會(huì)股東及股東代表對(duì)列入該次會(huì)議的議案進(jìn)行審議并以記名投票方式表決晨仑，通過(guò)了如下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》褐墅；
表決結(jié)果：同意13500萬(wàn)股,占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股洪己，棄權(quán)0股妥凳。
律師認(rèn)為，該次大會(huì)表決程序答捕、表決結(jié)果合法有效逝钥。
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
四、結(jié)論性意見(jiàn)
綜上所述拱镐，本所律師認(rèn)為艘款，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序沃琅、與會(huì)人員的資格磷箕、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》悯女、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定侍肯。本次大會(huì)的決議合法、有效犀震。
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
（本頁(yè)無(wú)正文身犯，為《上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)。）
第二節(jié) 結(jié) 尾
一禀坝、法律意見(jiàn)書(shū)的出具
該法律意見(jiàn)書(shū)由上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所出具动娄，經(jīng)辦律師為顧海濤律師、石天平律師伟秩。
二篓疚、法律意見(jiàn)書(shū)的正、副本份數(shù)
該法律意見(jiàn)書(shū)正本三份猿悔，無(wú)副本掂演。
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人 鄒林林
顧海濤
經(jīng)辦律師
石天平
二○○八年六月二十六日
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