浙江天馬軸承股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
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該公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確回论、完整糖耸，沒有虛假記載枕面、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏焙矛。 重要提示 1断傲、本次臨時股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開瞄邪； 2绍绽、本次臨時股東大會無增加切油、變更蝙斜、否決提案的情況。 一澎胡、會議召開情況 1孕荠、會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間為：2008年5月28日（星期三）上午9：30 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2008年5月27日-2008年5月28日，其中滤馍，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的的具體時間為：2008年5月28日上午9:30－11:30岛琼，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2008年5月27日下午15：00--5月28日下午15：00期間的任意時間巢株。 2槐瑞、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：杭州總部六樓會議室（杭州市石祥路208號） 3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式阁苞。 4困檩、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會 5、現(xiàn)場會議主持人：董事長馬興法先生 6那槽、本次臨時股東大會會議的召集悼沿、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》骚灸、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律摊咨、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二热跨、會議的出席情況 1氏长、出席的總體情況 參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共174人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為219,122,319股悍暴，占公司股份總數(shù)的80.56%壳荣。公司部分董事、監(jiān)事汽心、高級管理人員和見證律師吟钻、保薦機(jī)構(gòu)出席了本次會議。 2熏疾、現(xiàn)場會議出席情況 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表33人溶豌，代表有表決權(quán)股份209,166,556股尖初，占公司股份總數(shù)的76.90%。 3婚蛮、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東141人乎壮，代表有表決權(quán)股份9,955,763股，占公司股份總數(shù)的3.66%例获。 三汉额、提案審議和表決情況 1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 表決結(jié)果：同意218,971,019股榨汤，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％蠕搜；反對122,500股；棄權(quán)28,800股收壕。 2妓灌、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案 表決結(jié)果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％蜜宪；反對112,300股虫埂；棄權(quán)39,520股。 3圃验、關(guān)于公司2008 年度非公開發(fā)行股票方案的議案（逐項表決） 〉舴（1）發(fā)行方式 表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％澳窑；反對141,000股斧散；棄權(quán)12,300股。 』椤（2）發(fā)行股票的種類和面值 表決結(jié)果：同意218,969,019股啸席，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股玫惧；棄權(quán)12,300股币皂。 （3）發(fā)行數(shù)量 表決結(jié)果：同意218,969,019股庞蠕，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％筋擒；反對141,000股；棄權(quán)12,300股音族。 （4）發(fā)行對象及認(rèn)購方式 表決結(jié)果：同意218,969,019股算郭，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％宇团；反對143,000股；棄權(quán)10,300股循谨。 》谋丁（5）定價基準(zhǔn)日嗡身、發(fā)行價格 表決結(jié)果：同意218,966,999股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％讲仰；反對143,020股慕趴；棄權(quán)12,300股。 ”啥浮（6）鎖定期安排 表決結(jié)果：同意218,965,999股冕房，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對143,800股趁矾；棄權(quán)12,520股耙册。 （7）上市地點(diǎn) 表決結(jié)果：同意218,968,799股毫捣，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％详拙；反對141,220股；棄權(quán)12,300股蔓同。 ∪恼蕖（8）募集資金數(shù)量和用途 ①增資成都天馬鐵路軸承有限公司實(shí)施年產(chǎn)1萬套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承技術(shù)改造項目 表決結(jié)果：同意86,369,019股斑粱，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.82％弃揽；回避132,600,000股；反對141,000股粥蜘；棄權(quán)12,300股蒂拯。關(guān)聯(lián)股東天馬控股集團(tuán)有限公司回避表決。 ∮婷濉②增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司實(shí)施高檔重型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地項目 表決結(jié)果：同意218,969,019股任肯，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股演湘；棄權(quán)12,300股绿窿。 （9）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預(yù)案 表決結(jié)果：同意218,967,799股窃裙，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％纹轩；反對142,000股；棄權(quán)12,520股宦噩。 ∶蹇啤（10）決議有效期限 表決結(jié)果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％衰拄；反對141,000股耗跛；棄權(quán)12,520股。 4攒发、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報告 表決結(jié)果：同意218,955,178股调塌，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％晋南；反對112,300股；棄權(quán)54,841股羔砾。 5负间、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案 表決結(jié)果：同意218,968,799 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％姜凄；反對112,300股政溃；棄權(quán)41,220股。 6檀葛、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案 表決結(jié)果：同意218,968,499股玩祟，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對50,400股屿聋；棄權(quán)103,420股空扎。 7、關(guān)于修改公司<章程>的議案 表決結(jié)果：同意218,970,499股润讥，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％碎师；反對46,420股；棄權(quán)105,400股跛脾。 以上議案表決結(jié)果同意票均占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上批贴，因此以上議案均獲通過。 四癣跟、律師出具的法律意見 浙江六和律師事務(wù)所律師蔣政村用噪、張琦到會見證本次臨時股東大會，并出具了法律意見書景顷，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》誓籽、《證券法》和《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法强男、有效洪业；會議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)眨仪、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定峭桅；本次股東大會通過的決議合法、有效柑爸。 五吵护、備查文件 1、經(jīng)公司與會董事簽字的《公司2008年第一次臨時股東大會決議》表鳍； 2馅而、浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告进胯。 浙江天馬軸承股份有限公司 董事會 二〇〇八年五月二十八日 |