寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事课蔬、監(jiān)事件余、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)亭结、準(zhǔn)確和完整烁讨，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任锡褂。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２００８年４月７日以傳真满律、電子郵件發(fā)出通知群鞭，會(huì)議于２００８年４月１８日上午在寧波遠(yuǎn)洲大酒店三樓文政廳召開，應(yīng)參加會(huì)議董事９人咖迄，實(shí)際參加會(huì)議董事９人刃纽，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議梧却，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定奇颠。會(huì)議由董事長宋濟(jì)隆主持败去，經(jīng)出席會(huì)議董事審議放航，一致通過如下決議：
　　一、審議通過《２００７年度總經(jīng)理工作報(bào)告》圆裕；
　　表決結(jié)果：贊成９票广鳍，反對０票，棄權(quán)０票吓妆。
　　二赊时、審議通過《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議行拢；
　　詳細(xì)內(nèi)容見寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年年度報(bào)告“第七節(jié) 董事會(huì)報(bào)告”祖秒。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票舟奠，棄權(quán)０票竭缝。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事徐金梧先生、王仁康先生沼瘫、蔣文軍先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事２００７年度述職報(bào)告》跳蚓，并將在公司２００７年度股東大會(huì)上述職。
　　三房包、審議通過《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要抠建，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：贊成９票他案，反對０票盛己，棄權(quán)０票。
　　　四质驻、審議通過《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》弊肢，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年度營業(yè)收入為３９２零硫，４７５盯窜，６８１．０１元，比上年同期３０９萄蕾，５９５领靖，２４５．０９元增長２６．７７％俄洞；營業(yè)利潤６１，５６６槐秧，３７６．２２元啄踊，比上年同期４１，５２１刁标，７７６．１２元增長４８．２７％颠通；利潤總額７０，６７２膀懈，４１８．２８元顿锰，比上年同期４７，６３９启搂，９０１．５３元增長４８．３５％硼控；歸屬于母公司所有者的凈利潤５６，０２１胳赌，００９．３６元牢撼，比上年同期３９，６５１疑苫，０４７．７２元增長４１．２９％熏版。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年末總資產(chǎn)為７１４，７８６恒建，７６５．１６元系亭，比上年年末４４８，４５７匿贴，６０７．７２元增加５９．３９％凑篇；年末公司負(fù)債合計(jì)２５８，１８１耗述，１４２．７２元托蜡，比上年年末２７６，６６１妒彭，７４７．４９元減少６．６８％谢燎；年末歸屬母公司股東權(quán)益４５４，９６２幕笋，９６９．３５元钧椿，比上年年１６９，１３０椿笤，２１２．８９元增加１６９％盹屠。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票膀捷。
　　五迈嘹、審議通過《關(guān)于２００７年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議全庸；
　　母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤３１秀仲，７６２，４７８．００元壶笼，按照１０％提取法定盈余公積金３神僵，１７６，２４７．８０元后覆劈，加年初未分配利潤１３保礼，７１５，５１５．７５元墩崩，截止２００７年１２月３１日止氓英，公司實(shí)際可供分配股東的利潤累計(jì)４２，３０１鹦筹，７４５．９５元。
　　公司擬定以２００７年的總股本１２０００萬股為基數(shù)以睦，每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利１．５元（含稅）泌醋，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每１０股轉(zhuǎn)增５股滤钠。
　　表決結(jié)果：贊成９票赌拒，反對０票，棄權(quán)０票祠裸。
　　六贵郎、審議通過《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票眶昵，反對０票蒂轨，棄權(quán)０票。
　　　　七拔衙、審議通過《關(guān)于聘請２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》檩榕，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)栓稻，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見关揣。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)３３萬元。
　　表決結(jié)果：贊成９票土辩，反對０票支救，棄權(quán)０票。
　　八、審議通過《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司２００７年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》各墨；
　　表決結(jié)果：贊成９票蒙保，反對０票，棄權(quán)０票欲主。
　　　　九邓厕、審議通過《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票扁瓢，反對０票详恼，棄權(quán)０票。
　　　十引几、審議通過《公司申請綜合授信額度的議案》昧互，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　根據(jù)２００８年公司生產(chǎn)經(jīng)營需要伟桅，公司計(jì)劃向銀行申請綜合授信額度共計(jì)２．７億元机凭，授信額度自股東大會(huì)審議通過之日起一年有效。
　　表決結(jié)果：贊成９票窖升，反對０票级衅，棄權(quán)０票。
　　十一呕瞎、審議通過《關(guān)于全資子公司申請貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》笑诫，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　公司全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司在２００８年計(jì)劃向各銀行申請貸款共計(jì)３．８億元婉肆，公司擬為東力機(jī)械在上述貸款金額內(nèi)申請的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保咽行。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票衰惜，棄權(quán)０票差讼。
　　　　十二、審議通過《關(guān)于公司２００７年度期初數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的議案》挤夕；
　　新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后赫斥，公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)原則第３８號—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第１號》（財(cái)會(huì)〔２００７〕１４號）的要求，對２００７年初股東權(quán)益進(jìn)行追溯調(diào)整椿访。
　　年初總資產(chǎn)調(diào)整前４４２９２３０８６．３６元乌企，調(diào)整后為４４８，４５７成玫，６０７．７２元加酵，比調(diào)整前增加５５３４５２１．３７元；年初股東權(quán)益調(diào)整前為１６６２６１３３８．９０元哭当，調(diào)整后為１７１７９５８６０．２３元猪腕，比調(diào)整前增加５５３４５２１．３３元。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票陋葡，棄權(quán)０票亚亲。
　　十三、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》腐缤，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議捌归；
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事的年度津貼由３．６萬元提高到４．８萬元（稅前）。
　　表決結(jié)果：贊成９票岭粤，反對０票惜索，棄權(quán)０票。
　　十四惰衬、審議通過《關(guān)于召開２００７年度股東大會(huì)的議案》铡碧。
　　定于２００８年５月１２日以現(xiàn)場表決方式在本公司召開２００７年度股東大會(huì)。
　　表決結(jié)果：贊成９票羔题，反對０票愧蔬，棄權(quán)０票。
　　　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４         證券簡稱：東力傳動(dòng)        公告編號：２００８－００９
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的公告
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事鉴何、監(jiān)事茴夯、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整帆骗，并對公告中的虛假記載糯湃、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一的席、擔(dān)保情況概述
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２００８年４月１８日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議以９票同意准徘，０票反對赁至，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司申請貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交公司２００７年股東大會(huì)審議洛退。公司為全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“東力機(jī)械”）融資提供擔(dān)保的額度擬定為３．８億元人民幣瓣俯，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　上述提保額度的期限自股東大會(huì)審議通過本議案之日起一年內(nèi)有效兵怯，擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保彩匕。在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請股東大會(huì)自通過上述事項(xiàng)之日起媒区，授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐步簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議驼仪，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。超過上述額度的擔(dān)保袜漩，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議作出決議后才能實(shí)施绪爸。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　１奠货、寧波東力機(jī)械制造有限公司
　　成立時(shí)間：２００３年１月２４日
　　注冊資本：１８０００萬元
　　法定代表人：宋濟(jì)隆
　　住所：寧波市江北投資企業(yè)園區(qū)洪塘鎮(zhèn)趙家村
　　經(jīng)營范圍：減速電機(jī)介褥、減速器、電器機(jī)械及器材递惋、通用設(shè)備的制造柔滔、加工、銷售炬伶。
　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止２００８年３月３１日浅腥，總資產(chǎn)為４７４２８７１２．８７元，負(fù)債為１５０５９３４７８．０９元嫂衅，股東權(quán)權(quán)益為３２３６８８２３４．７８元凯书。資產(chǎn)負(fù)債率為３１．７４％。２００８年１－３月主營業(yè)務(wù)收入７６１３９５１６．８６元灌龄，凈利潤１３９２００７８．５４元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）咬恨。
　　２文鸽、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司為東力機(jī)械控股股東邀漩，持有東力機(jī)械１００％股權(quán)。
　　三纹词、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　÷条狻１、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
　〔行佟２菲藏、擔(dān)保期限：以東力機(jī)械實(shí)際向銀行申請貸款合同為準(zhǔn)
　　３胆萧、擔(dān)保金額：擔(dān)保額度共計(jì)３．８億元庆揩，具體貸款計(jì)劃如下：
　　四、董事會(huì)意見
　　董事會(huì)認(rèn)為為東力機(jī)械提供擔(dān)保跌穗，有利于東力機(jī)械籌措資金订晌，保證其正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展。東力機(jī)械資產(chǎn)優(yōu)良蚌吸，償債能力較強(qiáng)锈拨，公司為其提供提保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小羹唠。
　　五奕枢、獨(dú)立董事意見
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事就上述擔(dān)保發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司從有利于公司經(jīng)營與有效控制風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，對公司為全資子公司提供擔(dān)保的額度做了符合實(shí)際情況的規(guī)定肉迫，擔(dān)保事項(xiàng)為全資子公司的擔(dān)保验辞，風(fēng)險(xiǎn)可控稿黄，符合公司利益，我們同意上述擔(dān)保跌造。同意該議案提交公司２００７年年度股東大會(huì)審議睡谒。
　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　作為公司的保薦人尾丑，海通證券股份有限公司對公司擬進(jìn)行的此次擔(dān)保行為無異議榆墅，并發(fā)表核查意見如下：作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對上述事項(xiàng)予以了充分關(guān)注熔淘，經(jīng)核查榨未，認(rèn)為此次公司為其全資子公司提供擔(dān)保是為了滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司籌措資金和良性發(fā)展饼痘，符合公司整體利益收谭。被擔(dān)保方為公司全資子公司，資產(chǎn)優(yōu)良全僧、償債能力較強(qiáng)旧败，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。上述擔(dān)保已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過公杰，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)暮孕。截止目前，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定许起。上述擔(dān)保沒有違反中國證監(jiān)會(huì)十偶、深圳證券交易所有關(guān)上市公司對外提供擔(dān)保的規(guī)定。海通證券股份有限公司對公司擬進(jìn)行的此次擔(dān)保行為無異議园细。
　　七惦积、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量
　　截止本公告日，公司累計(jì)對外擔(dān)泵推担總額為８０００萬元荣刑，占公司最近一期（２００７年１２月３１日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)１７．５８％，均為子公司東力機(jī)械提供的擔(dān)保伦乔，為保證擔(dān)保方式，不存在逾期擔(dān)保的情況董习。
　　公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)臨發(fā)［２００５］１２０文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定烈和，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
　　八皿淋、備查文件
　≌猩病１、公司董事會(huì)第十七次董事會(huì)會(huì)議決議窝趣；
　》枋睢２牧稳、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
　≈迅瘛３闰袒、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
　”尢肌４悴觅、獨(dú)立董事意見；
　∩教稀５轰蜗、保薦機(jī)構(gòu)意見。
　　特此公告莉紊。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動(dòng)          公告編號：２００８－０１０
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
　　本公司及其董事自葡、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)幼潮、準(zhǔn)確和完整恤仁，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任泛鸟。
　　一蝠咆、募集資金基本情況
　　（一）實(shí)際募集資金金額北滥、資金到位時(shí)間
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【２００７】２０８ 號文核準(zhǔn)刚操，本公司于２００７ 年８月８日由主承銷商（保薦人）海通證券股份有限公司采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）３，０００萬股再芋，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣８．２０元菊霜，募集資金總額為人民幣２４，６００．００萬元济赎，扣除尚未支付的主承銷商承銷傭金及保薦費(fèi)９鉴逞，３７２，０００．００元后司训，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用６构捡，８１６，２５２．９０元后壳猜，實(shí)際募集資金凈額為２２９勾徽，８１１，７４７．１０元忿震。
　　以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００７ 年８ 月１３日出具的信會(huì)師報(bào)字（２００７）第１１７１６號驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)斗黍。
　　（二）以前年度已使用金額肚浴、本年度使用金額及余額
　　截至２００７年１２月３１日掷佑，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：直接投入承諾投資項(xiàng)目８４苇恤，４００，５８９．９２元霹壁；本年度中用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金８供窝，０００．００萬元。
　　截至２００７年１２月３１日分较，本公司募集資金專用賬戶余額為６６徘伯，１２０，９７４．００元南垦，募集資金余額應(yīng)為６５就考，４１１，１５７．１８元跛鸵，差異７０９贯卦，８１６．８２元，系銀行存款利息收入焙贷。
　　二撵割、募集資金管理情況
　　（一）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》辙芍、《中華人民共和國證券法》啡彬、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實(shí)行專戶存儲制度故硅。本公司董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行庶灿，子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“東力機(jī)械”）的中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行、東力機(jī)械的中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行三個(gè)專項(xiàng)賬戶吃衅，其中公司的中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７６６往踢；東力機(jī)械的中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行活期存款賬戶為：３９０１１２００２９０００１３００８６；東力機(jī)械的寧波東力機(jī)械制造有限公司的中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７９７徘层。
　　截止２００７ 年１２ 月３１ 日峻呕，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
　　本次募集資金投資項(xiàng)目為三個(gè)，大功率重載齒輪箱項(xiàng)目趣效、模塊化高精減速器項(xiàng)目和風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目瘦癌。其中大功率重載齒輪箱項(xiàng)目、模塊化高精減速器項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司東力機(jī)械绊叙，項(xiàng)目資金通過公司對東力機(jī)械增資方式進(jìn)行畦肉。
　　根據(jù)本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項(xiàng)目投資的支出菊舅，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)如癌，由有關(guān)部門提出資金使用計(jì)劃舆滞，財(cái)務(wù)部門核實(shí)菱区、總經(jīng)理審批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行服讯。募集資金使用情況由財(cái)務(wù)部門定期對募集資金使用情況進(jìn)行檢查绎瓣，審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。
　∈诹椤（二）本公司已與保薦人海通證券股份有限公司堵忌、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行、中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》藏亲。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異杯道，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
　　三责蝠、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
　〉辰怼（一）本年度募集資金的使用情況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　單位：萬元      
　　注１：公司招股說明書未有承諾截止２００７年末投入金額，現(xiàn)對２００７年承諾投資金額作補(bǔ)充說明：
　　大功率重載齒輪箱項(xiàng)目：２００７年承諾投資６霜医，０００萬元齿拂，以不超過增資資金１４，９８１．１７萬元為限肴敛；
　　模塊化高精減速器項(xiàng)目：２００７年承諾投資２署海，２００萬元，以不超過增資資金１４医男，９８１．１７萬元為限砸狞；
　　風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目：２００７年不進(jìn)行資本性投入。
　　注２：大功率重載齒輪箱項(xiàng)目處于建設(shè)期昨登，故本年度尚未實(shí)現(xiàn)效益趾代；
　　注３：模塊化高精減速器項(xiàng)目處于建設(shè)期，故本年度尚未實(shí)現(xiàn)效益丰辣；
　　注４：風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目處于方案設(shè)計(jì)階段撒强，未發(fā)生資本性支出，亦未實(shí)現(xiàn)效益滥港。
　○�头。ǘ�）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
　』换住１诱价、本期募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式與概況一致，未作變更孽强。
　〗Ю�。病⒛技�資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
　〉�妆。玻埃埃纺辏乖拢度张即澹�本公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地的議案》柄午。
　　為了進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)力布局，有利于公司后續(xù)發(fā)展娶架，本公司將大功率重載齒輪箱項(xiàng)目原實(shí)施地－寧波投資創(chuàng)業(yè)園區(qū)Ｃ區(qū)（洪塘）寧波東力機(jī)械制造有限公司二期地塊爽咒，變更至寧波江北區(qū)洪塘街道趙家村、慈城鎮(zhèn)山東村（寧波江北投資中心內(nèi)）地塊窿侈，該地塊于２００７年６月２４日受讓炼幔，距離現(xiàn)有生產(chǎn)基地不足２００米，可統(tǒng)籌利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施史简，土地總面積１５０畝乃秀，為項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)提供充足土地資源。
　〕巳俊（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
　』沸巍（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
　　２００７年９月２４日衙傀，本公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》抬吟，使用閑置募集資金不超過８，０００萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金统抬，使用期限不超過６個(gè)月火本。
　　（五）項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
　　募集資金尚在投入過程中聪建，不存在募集資金結(jié)余的情況钙畔。
　　（六）尚未使用的募集資金用途槽悼、去向
　　目前三個(gè)募集資金存放專項(xiàng)賬戶中未使用的募集資金余額共為６５埂荤，４１１，１５７．１８元（不含利息收入）页梁，補(bǔ)充流動(dòng)資金８０００萬元屁蕾，以上募集資金余額將隨著項(xiàng)目的后期開發(fā)全部投入。
　《哟尽（七）募集資金其他使用情況
　　無募集資金其他使用情況躺潘。
　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
　　本公司２００７年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更千雏，也無對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況毕亲。
　　五、募集資金使用及披露中存在的問題
　　本公司披露了募集資金使用情況的相關(guān)信息误目，不存在募集資金管理違規(guī)的情形项蝉。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二ＯＯ八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動(dòng)          公告編號：２００８－０１１
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)锐拟、準(zhǔn)確和完整秉扑，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任调限。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于２００８年４月７日以書面形式或傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，于２００８年４月１８日在寧波遠(yuǎn)洲大酒店文政廳召開误澳，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３人耻矮，實(shí)到３人。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定忆谓。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席莫富華先生主持裆装。與會(huì)監(jiān)事審議并通過如下決議：
　　一、審議通過《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》倡缠；
　　監(jiān)事會(huì)對寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年度依法運(yùn)作哨免、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況昙沦、關(guān)聯(lián)交易等發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為琢唾，公司２００７ 年能夠依法運(yùn)作，財(cái)務(wù)情況盾饮、募集資金使用情況采桃、關(guān)聯(lián)交易等符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定档价，其所載資料真實(shí)脂壁、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載靡黑、誤導(dǎo)性陳訴或重大遺漏揖帕。
　　表決結(jié)果：同意３票，反對０票帽惠，棄權(quán)０票挎茂。
　　內(nèi)容詳見公司２００７年年度報(bào)告“第八節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”。
　　二亿隔、審議通過《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》午螺；
　　表決結(jié)果：同意３票，反對０票乃蔬，棄權(quán)０票跷它。
　　三、審議通過《２００７年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》刁夺；
　　表決結(jié)果：同意３票唾诺，反對０票，棄權(quán)０票。
　　四垢夹、審議通過《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要溢吻；
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年年度報(bào)告及其摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)果元、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定促王；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司２００７年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果而晒；在提出本意見前蝇狼，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　五倡怎、審議通過《關(guān)于公司２００７年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為迅耘，寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正臣嗍穑活動(dòng)颤专，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整钠乏，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門衙猾，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。２００７年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生淳胆。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面赁挚、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面螃方，就目前存在的問題提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施照腐，明確了為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制所需付出的努力工作。
　　表決結(jié)果：同意３票担灭，反對０票贿册，棄權(quán)０票。
　　以上一至四項(xiàng)議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議寓综。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動(dòng)          公告編號：２００８－０１２
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　關(guān)于召開２００７年度股東大會(huì)通知的公告
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事睦忘、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)耿堕、準(zhǔn)確和完整砖啄，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任味廊。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２００８年４月１８日召開蒸甜，會(huì)議決議于２００８年５月１２日召開公司２００７年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一余佛、會(huì)議基本情況
　∧�新。保畷�(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　∏嫌�。玻畷�(huì)議召開日期和時(shí)間：２００８年５月１２日（星期一）上午９：００
　　３．會(huì)議地點(diǎn)：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號公司行政樓五樓會(huì)議室
　『拊鳌４．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決方式
　　二蕊退、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　１．審議《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》憔恳；
　∪坷蟆２．審議《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　≡孔椤３．審議《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要茉贡；
　　４．審議《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》者铜；
　　５．審議《關(guān)于２００７年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》放椰；
　∶嗦�。叮畬徸h《關(guān)于聘請２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　×岷獭７．審議《關(guān)于公司申請綜合授信額度的議案》忙体；
　　８．審議《關(guān)于全資子公司申請貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》盏掉；
　≡辜丁９．審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
　　　　　三毙向、會(huì)議出席對象
　∨ズ恕１．寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員形负；
　⌒碌А２．截至２００８年５月６日深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）瞒礼；
　〗叹拧３．寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司聘請的法律顧問；
　⌒究薄４．保薦機(jī)構(gòu)代表箱靴。
　　四、會(huì)議登記方法
　『摄怠１．自然人股東持本人身份證衡怀、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)路翻；
　”否�。玻�法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證蝶桶、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)慨绳；
　　３．委托代理人憑本人身份證真竖、授權(quán)委托書脐雪、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　』止病４．異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件）战秋，不接受電話登記；
　〔衤�。担�登記時(shí)間：５月７日上午９：００ 至１１：３０辟堡，下午１３：３０ 至１５：３０；
　∏嘀瘛６．登記地點(diǎn)：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號公司董事會(huì)辦公室触晃。
　　五、其它事項(xiàng)
　【惚ā１．會(huì)議聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：陳曉忠皂计、曹敏芳
　　電話：０５７４－８８３９８８７７、８７５８７０００
　　傳真：０５７４－８７５８６９９９
　　地址：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號
　　郵編：３１５０３３
　『哒�。玻畢⒓訒�(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理辉九。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　附：授權(quán)委托書
　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本人出席寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)痊追。
　　一．議案表決
　　二．如果本委托人不作具體指示祷书，受托人是否可以按自己的意思表決：
　　是□    否□
　　三．本委托書有效期限：
　　委托人簽名（蓋章）：                 受托人姓名：
　　委托人股東賬號：                   受托人身份證號：
　　委托人身份證號：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托日期：
　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效褒堆；單位為委托人的必須
　　加蓋單位公章澡呼。