東方電機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于延期召開公司2006年度股東周年大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)喻丐、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載自驹、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任茶壹。

　　本公司董事會(huì)原提議于2007年6月12日（星期二）上午9時(shí)召開本公司2006年度股東周年大會(huì)審議有關(guān)議案（詳情請(qǐng)見本公司2007年4月27日發(fā)出的《東方電機(jī)股份有限公司2006年度股東周年大會(huì)通知》）。本公司董事會(huì)亦提議于2007年7月3日（星期二）召開本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)泪桥、2007年第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及2007年第一次外資股類別股東會(huì)議（詳情請(qǐng)見本公司2007年5月17日發(fā)出的《東方電機(jī)股份有限公司召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)救鲤、2007年第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及2007年第一次外資股類別股東會(huì)議的通知》）。

　　由于在較短的間隔期限內(nèi)召開年度股東大會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)秩冈、內(nèi)資股類別股東會(huì)議及外資股類別股東會(huì)議本缠，給部分欲參加7月3日股東會(huì)議的H股股東造成了不便，為方便本公司H股股東進(jìn)行轉(zhuǎn)讓登記以確定其出席臨時(shí)股東大會(huì)及于會(huì)上投票的權(quán)利入问，故本公司董事會(huì)決定將本公司2006年度股東周年大會(huì)的召開時(shí)間延期丹锹。有關(guān)安排如下：

　　1．2006年度股東周年大會(huì)延期召開的日期

　　原定于2007年6月12日（星期二）上午9時(shí)召開的本公司2006年度股東周年大會(huì)延期至2007年7月3日（星期二）上午8時(shí)30分。會(huì)議地點(diǎn)不變芬失，即中華人民共和國(guó)四川省成都市蜀漢路333號(hào)中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司會(huì)議室楣黍。

　　2．股權(quán)登記日

　　延期召開本公司2006年度股東周年大會(huì)的股權(quán)登記日不變。即（1）凡持有本公司A股棱烂，并于2007年5月11日（星期五）下午三時(shí)收市時(shí)在中國(guó)

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證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東租漂，憑身份證、

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股票賬戶卡出席本公司2006年度股東周年大會(huì)颊糜。（2）凡持有本公司H股哩治，并于2007年5月11日（星期五）下午四時(shí)收市時(shí)在香港中央結(jié)算（證券登記）有限公司登記在冊(cè)的本公司H股股東，憑身份證或護(hù)照出席本公司2006年度股東周年大會(huì)衬鱼。

　　本公司原定于2007年7月3日召開的本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)扫矾、2007年第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及2007年第一次外資股類別股東會(huì)議的召開日期及時(shí)間維持不變。

　　特此公告

　　東方電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年五月二十九日